I più grandi criptoaferisti cinesi: storia di inganni e lezioni per gli investitori
Il mercato delle criptovalute in Cina ha attirato l'attenzione non solo da parte degli investitori e degli sviluppatori, ma anche dai truffatori che hanno utilizzato questo mercato per condurre i più grandi schemi di frode finanziaria. Nonostante il forte sviluppo delle criptovalute e della tecnologia blockchain, la Cina ha affrontato una serie di grandi frodi sulle criptovalute, quando i truffatori sono riusciti a ingannare migliaia di investitori e versare ingenti somme. In questo articolo affronteremo i casi più gravi di criptoaferri della Cina, i loro schemi e le lezioni che si possono trarre da queste storie per evitare errori simili in futuro.
1.
Uno dei più grandi casi di frode nell'industria cinese della criptovaluta è stato collegato al progetto BitPetite. Nel 2018, un gruppo di truffatori ha lanciato un progetto di criptovaluta promettendo agli investitori elevati rendimenti derivanti dal mining del bitcoin e di altre criptovalute. Hanno attirato molti investitori cinesi offrendo loro profitti «garantiti» derivanti dall'estrazione della criptovaluta.
Tuttavia, come è emerso in seguito, il BitPetite non ha fatto una vera estrazione di criptovaluta. Invece, i fondi degli investitori sono stati utilizzati per pagare i dividendi ai vecchi utenti, creando l'illusione del lavoro della fattoria di mining. Alla fine il progetto è fallito e più di 50.000 investitori cinesi hanno perso i loro soldi.
2. Schema piramidale di PlusToken Uno dei più grandi imbroglioni di criptovaluta
Una delle più famose e massicce frodi in criptovaluta della Cina è il sistema di PlusToken. Lanciata nel 2018, la piattaforma ha promesso agli utenti elevati profitti grazie agli investimenti in criptovaluta e mining. Sulla piattaforma sono stati presentati diversi schemi, inclusi i piani di investimento, che hanno promesso fino al 300% dei profitti all'anno.
Centinaia di migliaia di investitori in tutta la Cina hanno creduto alle promesse del PlusToken, investendo miliardi di yuan. Tuttavia, come per altri schemi simili, il denaro dei nuovi partecipanti è stato utilizzato per pagare i redditi degli investitori precedenti e le attività reali non sono state effettuate. Nel 2020 è stato scoperto che i truffatori hanno rubato più di 5 miliardi di dollari in criptovaluta, rendendo questo uno dei più grandi circuiti Ponzi della storia delle criptovalute.
Dopo che la piattaforma è stata chiusa e oggetto di un'indagine, le autorità cinesi hanno arrestato numerosi membri chiave di questo schema, ma molti di loro sono ancora in libertà e non si fermano alla ricerca di altri truffatori.
3. Detenere i fondatori del WoToken: truffa da milioni di dollari
Un altro caso clamoroso è stato quello di frode collegata a una piattaforma di WoToken che funzionava come un sito di investimento che offriva elevati profitti da beni di criptovaluta. La piattaforma ha promesso agli utenti profitti stabili, utilizzando le loro criptovalute per «investire» in diverse altcom. Tuttavia, come è emerso in seguito, il WoToken ha usato il tipico schema di Ponzi, dove i soldi dei nuovi investitori sono stati usati per pagare i profitti dei precedenti.
A seguito di ampie indagini si è scoperto che i truffatori sono riusciti a raccogliere oltre 1.1 miliardi di dollari dagli investitori, e nel 2018 le autorità cinesi hanno arrestato alcune figure chiave di questo schema. Nonostante la detenzione, molte vittime non sono mai riuscite a recuperare i loro fondi.
4. Schema di WoToken I segreti del successo dei truffatori cinesi
Cosa unisce tutti questi schemi? In primo luogo, hanno utilizzato attivamente la popolarità delle criptovalute per attirare gli investitori, e in secondo luogo, ognuno di loro ha promesso rendimenti incredibilmente elevati, che dovrebbero sempre essere un segnale allarmante per i potenziali investitori. Questi schemi promettono «profitti garantiti», un chiaro segno di frode. Tali progetti creano l'illusione della stabilità e del rendimento utilizzando i soldi dei nuovi partecipanti per pagare i vecchi.
5. Come evitare di cadere nelle mani dei criptoaferisti?
5.1. Verificare la reputazione del progetto
Prima di investire in qualsiasi progetto di criptovaluta, assicuratevi di esplorare la sua reputazione. Cercare recensioni indipendenti, leggere recensioni e seguire molti forum in cui criptoentusiasti e investitori condividono esperienze.
5.2. Timore di offerte troppo attraenti
Se l'opportunità di investimento sembra troppo buona per essere vera, probabilmente è una frode. I rendimenti alti, senza rischi, sono sempre una bandiera rossa.
5.3. Utilizzare solo piattaforme collaudate
Investire solo su grandi borse di criptovaluta autorizzate con buona reputazione come Binance, Huobi, OKEx e altri grandi siti che hanno superato il controllo della sicurezza.
5.4. Scopri il progetto
Non investire in progetti che non possono fornire informazioni trasparenti sulle proprie attività, team e tecnologie. I progetti di criptovaluta legali sono sempre aperti agli utenti e pronti a fornire tutti i dati necessari.
6. Conclusione
Le frodi alla criptovaluta in Cina e nel mondo sono una vera minaccia per gli investitori. Sfortunatamente, i truffatori continuano a usare l'ingenuità delle persone per ottenere grandi profitti. Tuttavia, seguendo le regole di sicurezza di base e verificando i progetti in tutte le fasi, è possibile ridurre i rischi ed evitare di cadere nella trappola dei truffatori. È importante ricordare che, nel mondo delle criptovalute, qualsiasi cosa prometta redditi «garantiti» e elevati deve sempre essere sospettosa.
Il mercato delle criptovalute in Cina ha attirato l'attenzione non solo da parte degli investitori e degli sviluppatori, ma anche dai truffatori che hanno utilizzato questo mercato per condurre i più grandi schemi di frode finanziaria. Nonostante il forte sviluppo delle criptovalute e della tecnologia blockchain, la Cina ha affrontato una serie di grandi frodi sulle criptovalute, quando i truffatori sono riusciti a ingannare migliaia di investitori e versare ingenti somme. In questo articolo affronteremo i casi più gravi di criptoaferri della Cina, i loro schemi e le lezioni che si possono trarre da queste storie per evitare errori simili in futuro.
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Uno dei più grandi casi di frode nell'industria cinese della criptovaluta è stato collegato al progetto BitPetite. Nel 2018, un gruppo di truffatori ha lanciato un progetto di criptovaluta promettendo agli investitori elevati rendimenti derivanti dal mining del bitcoin e di altre criptovalute. Hanno attirato molti investitori cinesi offrendo loro profitti «garantiti» derivanti dall'estrazione della criptovaluta.
Tuttavia, come è emerso in seguito, il BitPetite non ha fatto una vera estrazione di criptovaluta. Invece, i fondi degli investitori sono stati utilizzati per pagare i dividendi ai vecchi utenti, creando l'illusione del lavoro della fattoria di mining. Alla fine il progetto è fallito e più di 50.000 investitori cinesi hanno perso i loro soldi.
2. Schema piramidale di PlusToken Uno dei più grandi imbroglioni di criptovaluta
Una delle più famose e massicce frodi in criptovaluta della Cina è il sistema di PlusToken. Lanciata nel 2018, la piattaforma ha promesso agli utenti elevati profitti grazie agli investimenti in criptovaluta e mining. Sulla piattaforma sono stati presentati diversi schemi, inclusi i piani di investimento, che hanno promesso fino al 300% dei profitti all'anno.
Centinaia di migliaia di investitori in tutta la Cina hanno creduto alle promesse del PlusToken, investendo miliardi di yuan. Tuttavia, come per altri schemi simili, il denaro dei nuovi partecipanti è stato utilizzato per pagare i redditi degli investitori precedenti e le attività reali non sono state effettuate. Nel 2020 è stato scoperto che i truffatori hanno rubato più di 5 miliardi di dollari in criptovaluta, rendendo questo uno dei più grandi circuiti Ponzi della storia delle criptovalute.
Dopo che la piattaforma è stata chiusa e oggetto di un'indagine, le autorità cinesi hanno arrestato numerosi membri chiave di questo schema, ma molti di loro sono ancora in libertà e non si fermano alla ricerca di altri truffatori.
3. Detenere i fondatori del WoToken: truffa da milioni di dollari
Un altro caso clamoroso è stato quello di frode collegata a una piattaforma di WoToken che funzionava come un sito di investimento che offriva elevati profitti da beni di criptovaluta. La piattaforma ha promesso agli utenti profitti stabili, utilizzando le loro criptovalute per «investire» in diverse altcom. Tuttavia, come è emerso in seguito, il WoToken ha usato il tipico schema di Ponzi, dove i soldi dei nuovi investitori sono stati usati per pagare i profitti dei precedenti.
A seguito di ampie indagini si è scoperto che i truffatori sono riusciti a raccogliere oltre 1.1 miliardi di dollari dagli investitori, e nel 2018 le autorità cinesi hanno arrestato alcune figure chiave di questo schema. Nonostante la detenzione, molte vittime non sono mai riuscite a recuperare i loro fondi.
4. Schema di WoToken I segreti del successo dei truffatori cinesi
Cosa unisce tutti questi schemi? In primo luogo, hanno utilizzato attivamente la popolarità delle criptovalute per attirare gli investitori, e in secondo luogo, ognuno di loro ha promesso rendimenti incredibilmente elevati, che dovrebbero sempre essere un segnale allarmante per i potenziali investitori. Questi schemi promettono «profitti garantiti», un chiaro segno di frode. Tali progetti creano l'illusione della stabilità e del rendimento utilizzando i soldi dei nuovi partecipanti per pagare i vecchi.
5. Come evitare di cadere nelle mani dei criptoaferisti?
5.1. Verificare la reputazione del progetto
Prima di investire in qualsiasi progetto di criptovaluta, assicuratevi di esplorare la sua reputazione. Cercare recensioni indipendenti, leggere recensioni e seguire molti forum in cui criptoentusiasti e investitori condividono esperienze.
5.2. Timore di offerte troppo attraenti
Se l'opportunità di investimento sembra troppo buona per essere vera, probabilmente è una frode. I rendimenti alti, senza rischi, sono sempre una bandiera rossa.
5.3. Utilizzare solo piattaforme collaudate
Investire solo su grandi borse di criptovaluta autorizzate con buona reputazione come Binance, Huobi, OKEx e altri grandi siti che hanno superato il controllo della sicurezza.
5.4. Scopri il progetto
Non investire in progetti che non possono fornire informazioni trasparenti sulle proprie attività, team e tecnologie. I progetti di criptovaluta legali sono sempre aperti agli utenti e pronti a fornire tutti i dati necessari.
6. Conclusione
Le frodi alla criptovaluta in Cina e nel mondo sono una vera minaccia per gli investitori. Sfortunatamente, i truffatori continuano a usare l'ingenuità delle persone per ottenere grandi profitti. Tuttavia, seguendo le regole di sicurezza di base e verificando i progetti in tutte le fasi, è possibile ridurre i rischi ed evitare di cadere nella trappola dei truffatori. È importante ricordare che, nel mondo delle criptovalute, qualsiasi cosa prometta redditi «garantiti» e elevati deve sempre essere sospettosa.